Боротьба з фродом – це одне із найбільш актуальних завдань для ШІ в банках.
Нацбанк пожалівся на недостатній рівень співпраці банків із правоохоронцями.
НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів.
У першому кварталі 2024 року відкрили понад 24 тис. кримінальних справ за статтею про шахрайство (ст. 190), що на 20% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Це є рекордним показником за останні 12 років.
Національний банк опублікував правила безпечного використання платіжних карток.
Національний банк визначив найрозповсюдженіші сценарії платіжного шахрайства.
Кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, протягом 2023 року зросла на чверть та становила 272 тис. операцій.
Компанія Visa слідом за Mastercard додає нові інструменти на основі штучного інтелекту для боротьби із шахрайством.
Окружний суд США засудив засновника і ексглаву збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда до 25 років ув’язнення за масове шахрайство та змову, які прирекли до банкрутства криптовалютну біржу та пов’язаний з нею хедж-фонд Alameda Research.
НКЦПФР оновила список ненадійних інвестиційних проєктів та звертає на це увагу інвесторів.
Релізи
ТОП-новости
