Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки підозрюють Ігоря Коломойського у злочинах, згідно статті 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Йому також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу.

Максимальним покаранням за шахрайство є позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом – позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Було створено кредитні зобов'язання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості згадуваного товариства надходили на особистий рахунок Коломойського, уточнили в БЕБ. 

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.