Нацбанк оштрафував Сенс Банк на 47,7 млн грн за порушення фінмону

Нацбанк оштрафував Сенс Банк на 47,7 млн грн за порушення фінмону

Національний банк застосував до Сенс Банку заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу.

Національний банк застосував до АТ “Сенс Банкˮ (попередня назва – АТ “Альфа-Банкˮ) штрафи у розмірі 47 млн 702,5 тис. грн.

Перший штраф у 47 млн 302,5 тис. грн застосовано за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу.

Другий штраф у 400 тис. грн – через неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнтів.

Крім того, Сенс Банк отримав письмове застереження за порушення вимог закону № 1702-VII та положення № 65.

В Сенс Банку прокоментували заходи впливу, застосовані за результатами позапланової перевірки з питань фінансового моніторингу.

«Зауваження, щодо яких застосовано заходи впливу до АТ «Сенс Банк», зазначені на офіційному сайті НБУ, однак основні з них – це неналежне вивчення мерчантів при проведенні операцій інтернет-еквайрингу. Банком переглянуто підходи до аналізу партнерів сегменту електронна комерція з врахуванням отриманих рекомендацій від НБУ, складено відповідний план заходів, які наразі впроваджуються», – заявили в пресслужбі Сенс Банку.

В установі зазначили, що основні порушення відбуваються на рівні фінансової компанії, яка є агрегатором. «Тому вкрай важливо спільно з банківськими асоціаціями напрацювати та обговорити прозорі правила гри для всіх на цьому ринку та посилити нагляд за діяльністю фінансових компаній, які є суб’єктами первинного фінансового моніторингу», – наголосили в Сенс Банку.

Сенс Банк оскаржить штраф НБУ в суді.

Підписуйтесь на новини FinClub в TelegramViberTwitterFacebook

Долучайтесь

Підписатися на розсилку Фінклубу