Про це повідомила пресслужба регулятора.

У червні Національний банк застосував до «Конкорду» два заходи впливу: штраф у розмірі 60,4 млн грн за незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками та неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнтів; а також письмове застереження за неналежне виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, а також вимог до таких документів та незберігання у справі клієнта всіх документів, отриманих під час здійснення заходів з належної перевірки клієнтів.