Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю FinClub.

«Мені здається, що ключову роль в цьому процесі повинні відігравати банки», – зазначила Катерина Рожкова.

Вона навела яскравий приклад.

«Останній кейс за B2B Jewelry дуже показовий у цьому плані: банк зупинив операції, заблокував рахунки компанії, використовуючи інформацію з KYC-файлу. Він побачив клієнта, який, не маючи ніяких ліцензій, отримував кошти від фізосіб. Вся інформація була передана до правоохоронних органів і Держфінмоніторингу», – розповіла Катерина Рожкова.

Топменеджерка НБУ вважає, що важливу роль мають відігравати і профільні асоціації.

Читайте нове інтерв'ю пані Рожкової

«Їх завдання – оберігати свій ринок і своїх клієнтів від подібних компаній. Якщо бачать підозрілі операції, повинні повідомляти регулятора, правоохоронців», – наголосила Катерина Рожкова.

Ще один аспект – це фінансова грамотність. НБУ планує запустити інформаційну кампанію для населення: розповісти про прості правила роботи з небанківським фінансовим сектором.

«Акцент буде зроблений на тому, що «не можна робити», якщо ти хочеш безпечно працювати з небанківською фінансовою установою», – сказала вона.