![Суд взяв під варту двох керівників департаментів Айбокс Банку](/media/k2/items/cache/d72e151d4208bbdcb147002859bfe5db_M.jpg)
Суд взяв під варту двох керівників департаментів Айбокс Банку
За матеріалами Бюро економічної безпеки, двох керівників "Айбокс Банку", підозрюваних у відмиванні 5 мільярдів гривень для казино, взяли під варту.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у квітні 2024 року становить 701,6 млн грн.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![«Українська біржа» буде оскаржувати в суді рішення НКЦПФР про позбавлення ліцензії](/media/k2/items/cache/0baec4057015a88d1c8db04993abc61f_S.jpg)
![Суд підтвердив законність стягнення Нацбанком із Бахматюка 1,8 млрд грн](/media/k2/items/cache/197a6636da4df3653c09c92b224e36b9_S.jpg)
![ФГВФО стягує через суд кошти з пов'язаних осіб Артем-Банку](/media/k2/items/cache/75df3c0ea01f4802106be92ca1f1bf05_S.jpg)
![Позови спонукають боржників до переговорів з банками](/media/k2/items/cache/0ef590d7930bca82cd9982dd6faf00bc_S.jpg)
![Суд арештував рахунки ще двох з переліку найбільших онлайн-казино в Україні](/media/k2/items/cache/a847de4a9080e23360449b1041713124_S.jpg)
ТОП-новости