Поліція Ізраїлю у квітні відкрила кримінальну справу за фактом шахрайства, пише Kyiv Post.

За даними джерел видання, у списку підозрюваних п’ять осіб – Ігор Коломойський, його бізнес-партнер Михайло Кіперман, Марія Кіперман, екснардеп Євген Геллер, який займався вугіллям для «Центренерго» і колишній голова ПриватБанку Олександр Дубілет, який курирував фінансові питання.

У жовтні 2019 року Sanderlyn, зареєстрована на Кіпрі, підписала угоду з естонською NT Marine на постачання 320 тис тон вугілля в Україну на $25 млн. Протягом трьох тижнів NT Marine відвантажила вугілля в Україну. Вугілля в результаті було перепродане «Центренерго». Це сталося саме тоді, коли компанії, пов’язані з Коломойським, продавали вугілля та газ Центренерго вище ринкової ціни та купували електроенергію нижче за ринок.

Sanderlyn внесла передоплату в розмірі $5 млн. Решту $20 млн Sanderlyn відмовилася платити, посилаючись на те, що «Центренерго» не сплатило постачання вугілля.

Зв’язок Коломойського та Sanderlyn простежується через фірму «Синтез Ойл» українського олігарха. Кіпріотка Євтихія Ксенофонтос є номінальним власником цієї фірми через кіпрські офшори та вказана директором Sanderlyn.

Sanderlyn і «Синтез Ойл» продавали вугілля Центренерго одночасно. Обидві компанії купували вугілля за однаковою ціною – $78 за тонну. Обидві встановлювали маржу приблизно у $10 за тонну для Центренерго. Це $3,2 млн зароблені за три тижні на перепродажі 320 тис тон вугілля.

Наразі NT Marine хоче стягнути гроші через суд. Офіційно компанія належить громадянину Естонії Олексію Чулецю, якого балтійські ЗМІ пов’язують з олігархом Миколаєм Воробеєм, наближеним до білоруського президента Олександра Лукашенка.

Джерело, близьке до NT Marine, підтвердило, що компанія належить Воробею, який знаходиться під санкціями ЄС з грудня 2020 року.

Торік у грудні Нацбанк відмовив Миколаю Воробею у купівлі БТА Банку.

Також зазначається, що НАБУ знає про відкриття кримінального провадження в Ізраїлі.

У березні Верховний суд Ізраїлю схвалив розгляд позову ПриватБанку на $600 млн до його ексвласників Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова.