FINCLUB Фiнансовий клуб

Бюро економічної безпеки України налагодило взаємодію з підрозділом кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів США (IRS-CI).

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) отримало ще понад 254 млн грн від продажу арештованого аміаку російського походження обсягом 9,7 тис. тонн.

Національний банк застосував заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню, до чотирьох надавачів фінансових послуг.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.