У 2021 році Національний банк надав доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 123 рази.
Національний банк оштрафував 45 небанківських фінансових установ за порушення під час розкриття структур власності.
Президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо спрощення надання інформації для фінансового моніторингу.
Національний банк вимагатиме від небанківських фінансових установ розкривати більше інформації клієнтам.
Верховна Рада схвалила зміни до деяких законів щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи.
Національний банк затвердив вимоги до розкриття небанківськими фінустановами повної інформації про умови та повну вартість послуг із надання споживчого кредиту.
Національний банк у III кварталі року надав доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 30 разів.
Державний Укрексімбанк у конфлікті з журналістами програми «Схеми» звинувачує їх у провокації та спробі заволодіти банківською таємницею.
Верховна Рада ухвалила зміни до деяких законодавчих актів, що забезпечують відкритість інформації про розмір оплати праці в державних компаніях.
Упродовж II кварталу 2021 року Національний банк надавав силовикам доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 34 рази.
Релізи
ТОП-новини
