Всередині Національного банку ведуться внутрішні розслідування щодо співпраці з агентством Kroll та юридичними радниками.
Першій заступниці голови Нацбанку Катерині Рожковій і кільком менеджерам НБУ, які працювали над націоналізацією ПриватБанку, загрожують звинувачення у держзраді та розкраданні.
Печерський райсуд Києва в рамках розгляду позову Ігоря Коломойського до ПриватБанку та Національному банку про захист ділової репутації знову запросив у НБУ результати розслідування детективного агентства Kroll щодо держбанку.
Міжнародне детективне агентство Kroll у 2017 році провело розслідування фінансових операцій в ПриватБанку і виявило, що екс-власники ПриватБанку Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та інші інсайдери та афілійовані з ними особи через пов'язані компанії вивели з банку за останнє десятиліття щонайменше $5,5 млрд. Принаймні, про таку суму збитку ПриватБанку повідомили Нацбанку детективи Kroll.
ПриватБанк до націоналізації був не класичним банком, а фінансовою пірамідою та шахрайською схемою, і колишні власники банку і пов'язані з ними особи вивели з банку мінімум $5,5 млрд. Це виявило агентство Kroll в ході forensic audit націоналізованого банку. Юристи рекомендують передати результати цього розслідування до лондонського суду, який вже розглядає позов ПриватБанку до колишніх власників на $2,5 млрд.
Релізи
ТОП-новини
