Про йдеться в ухвалі суду від 27 травня 2020 року по справі № 757/64933/17-ц.

Суд запросив в НБУ довідку про погашення ПАТ КБ «ПриватБанк» кредитів рефінансування у квітні-листопаді 2016 року; результати незалежного розслідування детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited (довідки, звіти, таблиці тощо), складені на виконання Statements of Work for Investigation Services; постанову НБУ № 260 від 15.04.2015; рішення координаційного комітету НБУ від 29.09.2019; тощо.

У квітні 2018 року Печерський суд за позовом Коломойського вже виносив рішення про витребування звіту Kroll Associates U.K. Limited з Нацбанку.

Міжнародне детективне агентство Kroll у 2017 році провело розслідування фінансових операцій в ПриватБанку та виявило, що ексвласники ПриватБанку Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, інші інсайдери та афілійовані з ними особи через пов'язані компанії вивели з банку за останнє десятиліття щонайменше $5,5 млрд.

Принаймні, про таку суму збитку ПриватБанку повідомили Нацбанку детективи Kroll (читайте "Що таке «Банк в банку», або як екс-акціонери ПриватБанку користувалися грошима вкладників").

У жовтні 2019 року Печерський суд надав доступ до угод НБУ та ПриватБанку з агентством Kroll слідчим Держбюро розслідувань. ДБР розслідувало справу за заявами народного депутата VIII скликання Верховної Ради, який повідомив про протиправні діяння посадових осіб НБУ, ПриватБанку, Мінфіну та інших юросіб.

Після цього ПриватБанк подав до Печерського суду клопотання про встановлення процесуального строку для розслідування ДБР договорів про співпрацю банку з низкою консалтингових і юридичних компаній.

У травні 2020 року Фонд гарантування вкладів фізосіб заявив, що Kroll буде займатися поверненням активів Дельта Банку та банку «Фінанси та Кредит», виведених за кордон.

Підписуйтесь на новини FinClub у Telegram, Viber, Twitter, Facebook