США закликали німецькі банки посилити контроль за дотриманням санкцій проти Росії та припинити спроби їх обійти, щоб уникнути потенційних санкцій, які перекриють їм доступ до розрахунків у доларах.
Американський підрозділ HSBC Holdings найняв на роботу десятки банкірів з Silicon Valley Bank, який збанкрутував минулого місяця.
Окружний суд Цюриха визнали винними у недбалості при фінансових операціях чотирьох банкірів, які допомогли другу президента рф володимира путіна перевести мільйони франків через рахунки в швейцарських банках.
Швейцарські прокурори викрили чотирьох банкірів дочірньої компанії Газпромбанку у тому, що вони допомагали приховувати статки російського диктатора володимира путіна та його друзів.
Morgan Stanley оштрафує на суму від кількох тисяч до понад мільйон доларів співробітників, які використовували для робочих листувань платформи обміну повідомленнями, такі як WhatsApp.
Українські банки у наступні 12 місяців очікують підвищення вимог до позичальників, погіршення якості кредитного портфеля, а також посилення усіх видів ризиків окрім ризику ліквідності.
Таку точку зору бізнесмени, фінансисти та банкіри висловили під час конференції UAFIN.TECH 2021.
Стандарти директиви PSD2, які планується запровадити, змусять українські банки конкурувати з іншими банками за власних клієнтів.
Асоціація сертифікованих спеціалістів із боротьби з відмиванням коштів (ACAMS) спільно з ЄБРР відкрила Євразійський філіал для обслуговування фахівців із комплаєнсу з 7 країн.
Минулого тижня відбулася Шоста дослідницька конференція, цьогорічна тема якої «Інструменти економічної політики у світі невпинних змін».
Релізи
ТОП-новости
