Упродовж 2024 року до Державної служби фінансового моніторингу надійшло 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу. Це на 23% більше, ніж роком раніше.
За 9 місяців 2024 року Держфінмоніторингом підготовлено 780 матеріалів (429 узагальнених матеріалів та 351 додатковий узагальнений матеріал) до різних силових структур.
В рамках протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у першому півріччі 2023 року до правоохоронних органів передано дані про фінансові операції на загальну суму 71,4 мільярда гривень.
Державна служба фінансового моніторингу у першому півріччі 2022 року направив до правоохоронних органів 373 матеріали щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та вчиненням кримінальних правопорушень, на загальну суму 28,82 млрд грн.
Релізи
ТОП-новини
