Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу за 9 місяців 2024 року.

Ці матеріали були передані до:

Національної поліції України – 223 матеріали (163 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів);

Служби безпеки України – 218 матеріалів (137 узагальнених матеріалів та 81 додатковий узагальнений матеріал);

Національного антикорупційного бюро України – 120 матеріалів (23 узагальнених матеріали та 97 додаткових узагальнених матеріалів);

Державного бюро розслідувань – 91 матеріал (32 узагальнених матеріалів та 59 додаткових узагальнених матеріалів);

Бюро економічної безпеки України – 72 матеріали (52 узагальнених матеріали та 20 додаткових узагальнених матеріалів);

органів прокуратури – 55 матеріалів (21 узагальнений матеріал та 34 додаткових узагальнених матеріали).

«У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 53,1 млрд гривень», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними служби, спочатку року року сума зупинених фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 6,1 млрд гривень.