Державне бюро розслідувань повідомило про підозру третьому колишньому заступнику голови правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит”.
У понеділок з Литви було екстрадовано ексголову правління "Державної продовольчо-зернової корпорації України", його підозрюють у завданні корпорації збитку у 60 млн доларів.
Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру ще одному колишньому посадовцю банку «Аркада» у розтраті коштів Фондів фінансування будівництва.
Правоохоронці 21 грудня повідомили про підозру у незаконному заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн 8 особам вісьмом особам. Серед них– ескголова комітету ВР, посадовці СБУ, АРМА та державних підприємств.
Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого арештували на Багамах за запитом США, американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.
Відбулась процедура екстрадиції з Німеччини в Україну підозрюваної у заволодінні коштами державного підприємства Держінформ’юст, яка п'ять років перебувала у розшуку.
Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно ексголови правління банку «Аркада» у справі розкрадання коштів банку на 72 млн грн.
Першими справами новоствореного Бюро економічної безпеки стануть розслідування у державному секторі, зокрема справи Укрзалізниці та Державної продовольчо-зернової корпорації.
Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно ексголови правління банку «Аркада», його заступників і головного бухгалтера за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах.
Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування щодо привласнення 72 млн грн фондів банку «Аркада» ексголовою правління та 8 іншими особами.
Релізи
ТОП-новини
