За даними Київської міської прокуратури, ексголова банку «Аркада» спільно з заступниками і головним бухгалтером банку організували та налагодили протиправний механізм розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва з залученням підконтрольних юридичних осіб.

Вказаними топменеджерами банку реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фонду фінансування будівництва. За умовами акції вартість квадратного метра площі кватир становить від 169,75 грн до 190, 55 грн, що підтверджується укладеними договорами інвестування будівництва між банком та довірителями - юрособами, які виявилися пов’язаними з банком.

Через невиконання довірителями умов акційних програм топменеджери банку схвалили рішення про розірвання угод інвестування та повернення довірителям коштів. При цьому банк безпідставно повернув довірителям кошти в сумі 22 млн грн, що у понад 10 разів перевищило суму інвестованих коштів.

Наразі обвинувальний акт відносно 5 підозрюваних скеровано до Печерського суду Києва для розгляду по суті.

Триває розслідування інших епізодів розкрадання активів банку «Аркада».

У квітні прокуратура оголосила ексголові та власнику банку «Аркада» підозру у привласненні 72 млн грн фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика» в Києві, управителем яких є банк.

Президентом і власником 74,8% акцій банку «Аркада» є Костянтин Паливода.

У 2018 році Паливода на посаді голови банку «Аркада» разом зі спільниками привласнив 50 млн грн із ФФБ житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика». За аналогічною схемою під виглядом кредитування товариства під заставу неіснуючого майна із активів банку було виведено ще 22 млн грн.

Після цього банк «Аркада» зупинив будівництво трьох житлових комплексів у Києві, в які українці вклали понад 13 млрд грн.

У лютому Паливоді повідомили про підозру у розтраті 22 млн грн вкладників.

Торік 25 серпня НБУ визнав банк «Аркада» неплатоспроможним через зменшення нормативів капіталу на 50% і більше від мінімального рівня.

24 вересня Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Аркада».

25 вересня ФГВФО розпочав процедуру ліквідації банку «Аркада», яка триватиме до 24 вересня 2023 року включно.