![Тіньові доходи українців будуть випробовувати](/media/k2/items/cache/bc093f306e4d5d8279268095855b9a30_M.jpg)
НБУ зобов'язав банки дізнаватися у клієнтів про джерела походження грошей під час транзакцій на суму понад 150 тис. грн. Це могло б призвести до локального апокаліпсису в вигляді блокування угод з рухомим та нерухомим майном і викликати відтік великих депозитів. Але банки запевняють, що ретельній перевірці піддадуть лише найризикованіші операції. FinClub дізнався, як клієнтам з неофіційними доходами переконати банк, що їхні гроші не «брудні».
![Клієнтів упізнають в обличчя](/media/k2/items/cache/3d6090738079687ae1c241cd5ec9e16e_M.jpg)
Новий закон про боротьбу з відмиванням «брудних» грошей посилює контроль за клієнтами банків: фізособи повинні будуть пройти «звіряння» даних у відділенні, а юрособи – розкрити своїх кінцевих власників. Під особливим контролем будуть держслужбовці. Нові правила додадуть роботи банкам, але дозволять краще боротися з відмиванням «брудних» грошей.
ТОП-новости