Державна податкова служба попередила про нову хвилю фішингових розсилок, у яких шахраї видають себе за представників відомства та надсилають платникам податків нібито офіційні вимоги в межах кримінальних проваджень.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла до переліку сумнівних інвестиційних проєктів ще дві платформи — LambdaTrade та Sevlushfoods.
Державна податкова служба виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових компаній.
До НКЦПФР надходить дедалі більше скарг на Тараса Войтенка, який називає себе інвестором, а також на пов’язану з ним структуру ПАТ «Войтенко-Інвест Проджект».
Правоохоронці повідомили про підозру сімом членам організованої групи, що видавала криптокредити через вебсервіс BitCapita та погрозами змушувала клієнтів платити непередбачені відсотки.
НКЦПФР знайшла нові фінансові проєкти з потенційними ризиками.
За сприяння служби безпеки ПриватБанку поліція викрила організовану групу, яка здійснювала шахрайські дії з використанням POS-терміналів.
НКЦПФР попереджає: перелік SCAM-проєктів поповнився двома новими.
Європейська Рада та Європейський парламент погодилися на зміни до чинної директиви про платіжні послуги (PSD2), які, за їхніми словами, мають посилити протидію шахрайству та зробити ринок прозорішим.
Правоохоронці викрили групу шахраїв, що телефонували до клієнтів ПриватБанку, представлялись співробітниками служби безпеки та обманним шляхом переконували переказати кошти на підконтрольні їм рахунки.
Релізи
ТОП-новини
