НБУ рассказал о случаях раскрытия банковской тайны

НБУ рассказал о случаях раскрытия банковской тайны

За первые три месяца 2020 года Национальный банк 36 раз предоставлял правоохранителям доступ к предметам и документам в рамках расследования правонарушений в банковской сфере.

Налоговики содействовали выводу в тень более 500 млн грн ежемесячно

Налоговики содействовали выводу в тень более 500 млн грн ежемесячно

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность новоназначенных должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали выведению в теневой сектор экономики более 500 млн грн ежемесячно.

СБУ хочет контролировать иски ПриватБанка против Коломойского за рубежом

СБУ хочет контролировать иски ПриватБанка против Коломойского за рубежом

Служба безопасности Украины обратилась к руководству национализированного ПриватБанка с письмом, в котором выразила недовольство тем, что госбанк судится с бывшим владельцам Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой (укр.).

Экс-руководству «Гарант-Лайф» сообщено о подозрении в присвоении 80 млн грн

Экс-руководству «Гарант-Лайф» сообщено о подозрении в присвоении 80 млн грн

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему главе правления и фактическому владельцу компании в нанесении убытков вкладчикам на общую сумму более 80 млн грн.

Дело о хищении $38 млн топ-менеджерами Пивденкомбанка передали в суд

Дело о хищении $38 млн топ-менеджерами Пивденкомбанка передали в суд

Служба безопасности и Генеральная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении бывших главы правления и финансового директора ПАО «КБ «Пивденкомбанк» по факту растраты $38 млн.

Чиновника Фонда госимущества задержали на взятке в $30 тыс.

Чиновника Фонда госимущества задержали на взятке в $30 тыс.

Сотрудники Генпрокуратуры, Службы безопасности и ГБР задержали на получении взятки в $30 тысяч начальника одного из отделов регионального отделения Фонда госимущества в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Экс-замглавы Минэкономики арестовали с правом внесения 3,4 млн грн залога

Экс-замглавы Минэкономики арестовали с правом внесения 3,4 млн грн залога

Шевченковский районный суд Киева 23 октября арестовал на два месяца бывшего заместителя министра экономики Юрия Бровченко, задержанного накануне СБУ по подозрению в госизмене.

Страница 1 из 17

Присоединяйтесь