Колишньому голові правління ПАТ «Діамантбанк» повідомлено про підозру за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах в інтересах третіх осіб (ч. 5 ст. 191 КК України).
Національний банк застосував до кредитної спілки КС «Добра справа» захід впливу за недотримання нею обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.
Тимофій Милованов порушив норму про конфлікт інтересів, тому рішення комісії з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки є незаконним.
