![5% клієнтів банків відчують проблеми від фінмоніторингу](/media/k2/items/cache/55b629bdc8e5c254ef297bea272a9536_M.jpg)
5% клієнтів банків відчують проблеми від фінмоніторингу
Оновлені правила фінмоніторингу, які запрацювали з 28 квітня, відчує на собі кожен 20-й клієнт
Такі дані були обнародувані під час круглого столу на тему «Нові правила фінмоніторингу: що очікує на українців?», проведеного онлайн «Фінансовим клубом».
«Ми провели аналіз: 95% банківських клієнтів мають низький ризик. Ми говоримо про 5%: про новостворені компанії, про публічних осіб, про компанії, у яких заявлений вид діяльності не співпадає із тим, що відбувається насправді. За обсягом це невелика кількість клієнтів. Ми говоримо про випадки, наприклад, коли у 10 компаній один засновник, один директор. Це чітко видно і не потребує надзусиль», – розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.
Топменеджерка НБУ сподівається, що «надвимог» до клієнтів, які цього не потребують, у банків не буде.
«Не потрібно від звичайного клієнта, наприклад, пенсіонера, який відкрив рахунок для отримання пенсії, вимагати підтверджуючих документів», – попередила вона.
Заступник голови правління ПУМБ Артур Загородников каже, що вимоги нового закону не повинні поширюватись на клієнтів, у яких дуже низький рівень ризику і які працюють «в звичайному режимі».
«Не всі банки сьогодні технологічно готові до впровадження нових вимог, тому добре, що НБУ 22 квітня офіційно роз’яснив, що банкам надається час до 1 січня 2021 року, щоб підготуватися, привести свої IT-системи та програмне забезпечення у відповідність до вимог цього закону. При цьому дуже важливо для банків якомога скоріше отримати постанову НБУ, яка імплементує вимоги нового закону та деталізує його окремі норми і положення», – повідомив Артур Загородников.
Схожі матеріали (за тегом)
![Нацбанк запровадить обов’язкове страхування застави за кредитом у 2025 році](/media/k2/items/cache/a3420abc1079b8dac4f174e81076921f_S.jpg)
![НБУ закликає уряд переглянути програму пільгових кредитів бізнесу](/media/k2/items/cache/98484e6a79ee24db77363f068769517d_S.jpg)
![Національний банк виставив на продаж об’єкти нерухомості та земельні ділянки](/media/k2/items/cache/e4d2ff55dffec61252540378999c3eb5_S.jpg)
![Нацбанк зменшив продаж валюти з резервів до $532 млн за тиждень](/media/k2/items/cache/d0a2438f9a95196d859fd5b7d8415cb3_S.jpg)
![Гривня вперше офіційно девальвувала вище 41 грн/$](/media/k2/items/cache/72712f4ce442adf1d527800ce59e2f73_S.jpg)
ТОП-новости