Такі дані були обнародувані під час круглого столу на тему «Нові правила фінмоніторингу: що очікує на українців?», проведеного онлайн «Фінансовим клубом».

«Ми провели аналіз: 95% банківських клієнтів мають низький ризик. Ми говоримо про 5%: про новостворені компанії, про публічних осіб, про компанії, у яких заявлений вид діяльності не співпадає із тим, що відбувається насправді. За обсягом це невелика кількість клієнтів. Ми говоримо про випадки, наприклад, коли у 10 компаній один засновник, один директор. Це чітко видно і не потребує надзусиль», – розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Топменеджерка НБУ сподівається, що «надвимог» до клієнтів, які цього не потребують, у банків не буде.

«Не потрібно від звичайного клієнта, наприклад, пенсіонера, який відкрив рахунок для отримання пенсії, вимагати підтверджуючих документів», – попередила вона.

Заступник голови правління ПУМБ Артур Загородников каже, що вимоги нового закону не повинні поширюватись на клієнтів, у яких дуже низький рівень ризику і які працюють «в звичайному режимі».

«Не всі банки сьогодні технологічно готові до впровадження нових вимог, тому добре, що НБУ 22 квітня офіційно роз’яснив, що банкам надається час до 1 січня 2021 року, щоб підготуватися, привести свої IT-системи та програмне забезпечення у відповідність до вимог цього закону. При цьому дуже важливо для банків якомога скоріше отримати постанову НБУ, яка імплементує вимоги нового закону та деталізує його окремі норми і положення», – повідомив Артур Загородников.