Нові правила фінмоніторингу: що очікує на українців?

Нові правила фінмоніторингу: що очікує на українців?

29 квітня  «Фінансовий клуб» провів круглий стіл на тему: «Нові правила фінмоніторингу: що очікує на українців?»

У дискусії взяли участь:

*  Катерина Рожкова, перша заступниця голови НБУ;

Олена Дмітрієва, перша заступниця голови правління банку "Глобус";

*  Артур Загородников, заступник голови правління ПУМБ;

*  Ольга Лактіонова, членкиня правління, начальник департаменту фінансового моніторингу банку "Альянс";

*  Дмитро Бакуменко, директор департаменту комплаєнс-контролю Укрексімбанку.

Під час круглого столу обговорили наступні питання:

1. Провести не можна заблокувати: які операції підпадають під нові вимоги фінмоніторингу?

2. Які ризики несе новий фінмоніторинг для переказу коштів між картками?

3. Віддалена ідентифікація: чи можна тепер українцям взагалі не приходити в банк?

4. Які можливості для банків відкриває віддалена ідентифікація? Чи з’являться нові продукти на послуги?

Модератором круглого столу виступив керуючий партнер «Фінансового клубу» Руслан Чорний.

Круглий стіл відбувся онлайн в режимі ZOOM - зв’язку.

Новини:

Нацбанк радить бізнесу легалізуватися і платити податки

5% клієнтів банків відчують проблеми від фінмоніторингу

Банки без онлайну втрачатимуть клієнтів

Збільшення порогу фінмону до 400 тис. грн не полегшить життя схемному бізнесу

Банки поділять клієнтів на групи за їхнім ризиком

Банкіри розповіли, кому можуть заблокувати рахунки

 

Підписуйтесь на новини FinClub у TelegramViberTwitterFacebook.

Долучайтесь