Держфінмоніторинг зокрема направив до правоохоронних органів 1170 матеріалів за фактами виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та вчиненням кримінального правопорушення, становить 103,2 млрд грн.

Стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 160 матеріалів на суму 9,3 млрд грн.

В результаті аналізу підозрілих транзакцій, які мають ознаки податкових злочинів, зокрема із застосуванням механізмів конвертації, зустрічних потоків та «скруток», Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 111 матеріалів обсягом 22,9 млрд грн.

У ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторинг заблокував кошти у сумі 72,7 млн грн.

У 2020 році Держфінмоніторинг виявив незаконних фінансових операцій на 76 млрд грн.

Держфінмоніторинг і фінансова розвідка Ватикану обмінюватимуться інформацією щодо підозрілих фінансових операцій.

Держфінмоніторинг, як підрозділ фінансової розвідки України, здійснює заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.