![Держфінмоніторинг виявив підозрілих фіноперацій на 23 млрд грн](/media/k2/items/cache/c6cb28fbeb5dd9d3ddbe036ce14fdf73_M.jpg)
Держфінмоніторинг виявив підозрілих фіноперацій на 23 млрд грн
Держслужба фінансового моніторингу України у 1 кварталі 2023 року зупинила фінансові операції та заблокувала кошти в еквіваленті 1,3 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"У рамках операційної діяльності, за І квартал 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 307 матеріалів (154 узагальнених матеріалів та 153 додаткових узагальнених матеріалів).
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 22,6 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України.
Так, у І кварталі 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 72 таких матеріали.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 11 квітня передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами "ВК "Укрнафтобуріння", пов’язану з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Держфінмоніторинг знайшов сумнівні операції на 21,8 млрд грн](/media/k2/items/cache/e002f8564eb33697c011d05e653b95db_S.jpg)
![Держфінмоніторинг виявив сумнівні фінансові операції на 102 млрд грн](/media/k2/items/cache/6138e5e0ba06c12023ac8db851c47eba_S.jpg)
![Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій з початку року на понад 85 млрд грн](/media/k2/items/cache/661a6ec6c9cf10a3d90849f0030ea619_S.jpg)
![Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 71 млрд грн з початку року](/media/k2/items/cache/c0123e05a9045d7fc7c84789fdc8159a_S.jpg)
![Держфінмоніторинг заблокував кошти на 7,7 млрд грн за рік](/media/k2/items/cache/5d31f9cb0c71d5b8f7c357a59dd5eedb_S.jpg)
ТОП-новости