«Фалькон» оскаржив штраф НБУ за фінмоніторинг
Фінансова компанія «Фалькон» подала адміністративний позов до Національного банку про визнання протиправним та скасування рішення щодо санкцій за фінансовий моніторинг.
Компанія оскаржила рішення НБУ №21/759-рк від 1 липня 2024 року.
Тоді Національний банк застосував до зазначеної установи штраф у розмірі 595 тис. грн.
Київський окружний адміністративний суд розпочав розгляд позову.
НБУ заявив, що захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу на ТОВ «ФК «Фалькон» за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
Релізи
ТОП-новини
