«Хантер» програв оскарження штрафу від НБУ

«Хантер» програв оскарження штрафу від НБУ

Київський окружний адміністративний суд 2 квітня ухвалив рішення залишити без розгляду позовну заяву ТОВ "ФК "Хантер" до Національного банку про визнання протиправним та скасування рішення про накладення штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Йдеться про штраф у розмірі 340 тис. грн, який НБУ в березні 2023 року застосував до ТОВ "ФК "Хантер".

ТОВ ФК "Хантер" неналежно виконало обов’язок своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку інформацію чи документи, необхідні для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії.

ТОВ "ФК "Хантер" сплатило штраф в порядку примусового виконання в липні 2023 року.

Але ще в травні 2023 року НБУ анулював ТОВ "ФК "Хантер" ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а в червні 2023 року виключив ТОВ "ФК "Хантер" з Державного реєстру фінансових установ.

Підписуйтесь на новини FinClub в TelegramViberTwitterFacebook

Долучайтесь