Штраф був застосований до страхового товариства за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Страховая установа оскаржила цей штраф в судовому порядку.

Нагадаємо, що Національний банк у жовтні застосував до 21 небанківської фінансової установи заходи впливу через порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вимог валютного законодавства.

Серед них було і ТДВ “СТ “Мегаполісˮ, яке отримало штраф у розмірі 799 тис. грн.