Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас у заявлених анкетах клієнтів не написано, що в них є російські паспорти. Ми написали запит на розвідку, на СБУ для підтвердження російських паспортів, і після цього ми зможемо анулювати ліцензії. Ми "взяли" цей урок і перевіримо через усі відкриті й закриті бази, разом із розвідкою і службами за кілька місяців усіх, у кого є ліцензії, на предмет російських паспортів", – сказав Олійник.

Зокрема, йдеться про розслідування журналістів програми "Схеми", які заявили про наявність паспортів росії у власників чинних компаній мікрокредитів ТОВ "Просто позика" і ТОВ "Тайм кредит" подружжя Андрія і Наталії Манучарових.

Олійник додав, що під час виведення з ринку 19 липня 2024 року ТОВ "Даймонд Пей" (ТМ DPAY, Дніпро) НБУ зіткнувся з аналогічною проблемою: власники заявилися як громадяни України, маючи паспорти росії.

"Ми писали запит понад рік тому на службу (СБУ, – ред.), на різні правоохоронні органи, нам ніхто не сказав про наявність російських паспортів", – зазначив він.

За його словами, через рік регулятор актуалізував інформацію, оскільки компанія завдяки обороту в сотні мільярдів гривень зуміла стати критичним учасником ринку.

"Ми ухвалювали рішення про надання можливості бронювати працівників, і для підтвердження того, що там немає нічого з "незрозумілим" слідом, написали ще раз уточнення, і виявилося, що слід є", – констатував Олійник.

Нацбанк 22 липня 2024 року ухвалив рішення про визнання небездоганною ділової репутації фізичних осіб, які є власниками істотної участі в ТОВ "Даймонд Пей" і ТОВ "Фінансова компанія "Елаєнс" (ТМ "Fondy").

"Рішення також ухвалено, зокрема, з огляду на наявність у власників суттєвої участі в ТОВ "Даймонд Пей" і ТОВ "ФК "Елаєнс" зв'язків із Російською Федерацією", – вказувалося сайті регулятора.

Нацбанк у квітні поточного року скасував реєстрацію "Елаєнс" як опосередкованого учасника міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard, після чого аналогічно вчинив із "Даймонд Пей" у липні 2024 року.