Найбільший штраф отримала фінансова компанія «Альянс Капітал Груп» — 1 млн грн. Компанію покарали за відмову клієнтам у проведенні валютно-обмінних операцій із банкнотами, які відповідають офіційним зразкам і є справжніми.

Ще 612 тис. грн штрафу отримала фінкомпанія «ГЕРЦ». Серед порушень — слабкий контроль ризиків, проблеми з перевіркою клієнтів, недоліки у внутрішніх процедурах та ненадання повної інформації на запити регулятора.

Креді Агріколь Банк оштрафували на 300 тис. грн. Йдеться про невиконання вимог щодо зупинення фінансових операцій та дії, які призвели до закриття рахунку клієнта у період, коли кошти на ньому були заблоковані.

Фінкомпанія «Тайгер Інвест» отримала штраф 400 тис. грн за порушення правил обміну валюти — зокрема, клієнтам не видавали документи та готівку у належному порядку під час операцій.

ПрАТ «УФГ» оштрафували на 85 тис. грн за те, що компанія не виявляла і не повідомляла про фінансові операції, які підлягають обов’язковому моніторингу.

Найменший штраф — 1,7 тис. грн — отримала компанія «УПР». Вона вчасно не повідомила НБУ про заходи, які планує вжити для усунення виявлених порушень.

Санкції пов’язані з недотриманням вимог у сфері боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та порушенням валютних правил.