«Сенс Банк зацікавлений у повному з'ясуванні обставин у межах справи та продовжує співпрацю з правоохоронними органами в межах чинного законодавства», – заявили у банку.

Рішення про відсторонення Снігур ухвалене після вимоги Національного банку. 21 серпня НБУ направив Сенс Банку офіційний лист з відповідною вимогою.

НБУ розпочав позапланову перевірку Сенс Банку через можливе втручання в роботу автоматизованої системи банку та дотримання вимог фінансового моніторингу.

Зокрема, регулятор перевіряє обставини проведення операцій із внесення застави у 150 млн грн у справі «Мідас».

«Перевірки мають встановити обставини втручання в роботу автоматизованої системи банку, з’ясувати факти надання відповідних вказівок керівництвом банку працівникам, а також надати оцінку щодо дотримання банком вимог законодавства з фінансового моніторингу під час проведення фінансових операцій із внесення застави. Тому сьогодні було б передчасно робити висновок, що сама система фінансового моніторингу банку не працювала», – зазначали в НБУ.

Регулятор також наголошував, що не має доступу до автоматизованих систем банків і не може втручатися в їхню роботу. Виявлення та зупинення підозрілих операцій є обов’язком самого банку, а НБУ перевіряє виконання цих вимог під час нагляду.

Подальші рішення щодо Сенс Банку НБУ ухвалить після завершення перевірок та встановлення всіх обставин.