Про це йдеться в постанові Верховного Суду від 16.10.2020, оприлюдненій 20 жовтня.

Таким чином, ВС залишив без змін ухвали Господарського суду Києва від 16.09.2019 і Північного апеляційного госпсуду від 27.11.2019, якими було задоволено заяву екстопів Дельта Банку й залишено без розгляду позов ФГВФО про відшкодування ними 19,83 млрд грн.

Серед відповідачів у цій справі в тому числі ексглава наглядової ради Дельта Банку та його мажоритарний акціонер Микола Лагун, а також ексчлени правління та наглядової ради банку Олена Попова, Віталій Масюра, Фіглус Марцін, Ярослав Порохняк.

ФГВФО мотивував свій позов тим, що керівництво Дельта Банку в 2012-2015 роках здійснювало ризикову діяльність з проведення активних операцій кредитування позичальників-юридичних осіб з надмірною концентрацією, без належного забезпечення, а також в інтересах власників істотної участі банку. Це свідчить про штучність таких операцій, єдиною метою яких було перекриття раніше виданих кредитів, а також подальше виведення коштів через банки-нерезиденти, що не мало на меті отримання прибутку.

Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку, що сумісний розгляд заявлених Фондом позовних вимог перешкоджатиме з`ясуванню взаємних прав і обов`язків сторін та суттєво ускладнить вирішення спору, оскільки у даному випадку під час розгляду справи суд повинен буде надати оцінку умовам кожного з укладених кредитних договорів, встановити обставини дотримання, виконання/невиконання сторонами умов цих договорів, мети та обставин їх укладення, а також правильність заявлених до стягнення сум.

Верховний Суд теж вирішив, що позивач у особі ФГВФО порушив правила об’єднання позовних вимог.

ФГВФО оцінював можливі втрати кредиторів Дельта Банку внаслідок доведення його до банкрутства на щонайменше 24,5 млрд грн. При цьому ФГВФО заявляв, що ринкова вартість активів Дельта Банку була визначена незалежними оцінщиками на рівні 27,4 млрд грн, або 30% від суми, зазначеної «на папері» (станом на 1 січня 2017 року – 94,27 млрд грн).

На 1 жовтня 2020 року вкладники Дельта Банку в межах гарантійної суми отримали 15,9 млрд грн (97% запланованих виплат).

Нагадаємо, Дельта Банк був зареєстрований 15 лютого 2006 року. Засновником і власником 70,61% акцій банку є Микола Лагун. Банк знаходиться в ліквідації з жовтня 2015 року.

У листопаді 2019 року Національний банк через суд домігся погашення заборгованості на 924 млн грн за кредитом рефінансування Дельта Банку, наданого ще у 2014 році.

10 грудня суд за позовом ФГВФО арештував активи на 690 млн грн, які належать власнику Дельта Банку Миколі Лагуну.

Наприкінці грудня екскерівництву Дельта Банку повідомили про підозру в розкраданні 4,4 млрд грн, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

Національна поліція викликала Лагуна на допит 26 серпня.

Лагуну також повідомлено про підозру в ухилянні від сплати понад 33 млн грн податків.