Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Йдеться про Костянтина Жеваго, власника збанкрутілого банку «Фінанси та Кредит».

«27 вересня 2019 року екснардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник АТ «Банк «Фінанси та Кредит», організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи», – повідомили в ДБР.

Це схема із коррахунками.

«Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали $113 млн з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього вказаний банк було визнано неплатоспроможним», – пояснили в ДБР.

Юридичному офісу Костянтина Жеваго відомо про подання українського бюро Інтерполу про його оголошення у міжнародний розшук. За словами пресслужби пана Жеваго, у них немає офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу. На сайті цієї організації також відсутня відповідна інформація.

«Ми знаємо, що Інтерпол розглядає цю справу, але остаточне рішення ще не прийняте. Звертаємо увагу, що клопотання українського бюро Інтерполу було надіслано в центральний офіс організації ще у жовтні минулого року. Тривалість його розгляду свідчить, що наведені в документі аргументи не переконливі і потребують ретельного вивчення», – вважають в пресслужбі.

Адвокати пана Жеваго впевнені, що усі звинувачення в порушенні законодавства є юридично нікчемними, і в разі доведення справи до суду будуть доказово спростовані.

Суд ще в грудні 2019 року дозволив арештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, який підозрюється у розтраті 2,5 млрд грн банку «Фінанси та Кредит».

Державне бюро розслідувань в жовтні 2020 року повідомило про підозру ексзаступнику голови правління банку «Фінанси та Кредит» у справі заволодіння 2,5 млрд грн бенефіціаром банку.

Державна виконавча служба в березні 2021 року розпочала примусове стягнення майна пов’язаного з Костянтином Жеваго Київського суднобудівного-судноремонтного заводу за боргами банку «Фінанси та Кредит».

Президент Володимир Зеленський в червні 2021 року увів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти Біланівського ГЗК, що входить до групи Ferrexpo Костянтина Жеваго.

Нацбанк в липні 2021 року відсудив Білоцерківську ТЕЦ у Жеваго.