Делу – время

Как стало известно FinMaidan, 20 ноября следователь следственного управления ГУМВД Украины в Киеве, капитан милиции Алёна Дрозд приняла решение закрыть уголовное производство № 12014100070007072, более известное фондовому рынку как «дело Дориана Фойла». Правоохранители уже во второй раз отказываются расследовать обоснованные подозрения участников финансового рынка в финансовом мошенничестве. Первый раз это производство, начатое 29 сентября, было закрыто 28 октября прокуратурой Подольского района Киева.

Бывший владелец брокерской компании «Фойл Секьюритиз» Дориан Фойл в середине ноября обвинил новых собственников компании, переименованной в «АП Секьюритиз», в выводе из компании активов на сумму более $1 млн (см. «Война все спишет»). Дориан Фойл говорил о более 20 пострадавших клиентах-нерезидентах. Но, как сообщил FinMaidan источник, знакомый с ситуацией в компании, поскольку клиенты «Фойл Секьюритиз» работали с привлеченными средствами, реальных пострадавших намного больше – несколько сотен. «Среди них ряд крупных институциональных инвесторов, которые через Foyil Capital Limited вкладывали в развитие бизнеса в Украине. «Дело Дориана Фойла» – имиджевое», – рассказал собеседник FinMaidan.

В постановлении о закрытии уголовного производства говорится, что «в ходе расследования, проверив материалы уголовного производства и доказательства, предоставленные директором «АП Секьюритиз» Бабкиным О.Т., установлено, что в действиях представителей «АП Секьюритиз» отсутствует состав преступления». Примечательно, что согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц предпринимателей, руководителем «АП Секьюритиз» с 23 сентября является Александр Тарасов. Других кадровых перестановок в компании не происходило. Кроме того, несмотря на то, что, по данным милиции, с 26 сентября «АП Секьюритиз» находится в Харцизске Донецкой области на ул. Советской, 8, в реестре месторасположение компании по-прежнему указано в Киеве по ул. Верхний Вал, 4а.

Погружение в договор

В документе сказано, что 14 октября 2013 года между кипрской компанией Foyil Capital Ltd. в лице Романюка Р.С., действующего на основании доверенности, и «Фойл Секьюритиз», которая переименована в «АП Секьюритиз», в лице генерального директора Ирины Скляр был заключен договор комиссии на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг. «В соответствии с условиями договора, «АП Секьюритиз» выступает торговцем ценных бумаг от имени компании Foyil Capital Limited и, в соответствии с п. 1.1 указанного договора, обязуется от своего имени (торговца) осуществлять для клиента по его поручению брокерское обслуживание на фондовом рынке путем предоставления услуг по заключению гражданско-правовых договоров по купле-продаже ценных бумаг и их производных, зарегистрированных в бездокументарной форме», – говорится в постановлении.

При этом следователь пришел к выводу, что служебные лица «АП Секьюритиз», имея на то законное право, опираясь на договор 2013 года и разовые поручения 25 сентября 2014 года, заключили в интересах Foyil Capital Ltd. 26 сентября указанные сделки с ценными бумагами, «в соответствии с условиями которых покупатель в лице Александра Тарасова получил право собственности на указанные ценные бумаги и обязался до 31 декабря 2014 года оплатить полную сумму по договору». Ценные бумаги Foyil Capital проданы по средней рыночной цене.

К тому же еще на 1 сентября у Foyil Capital возник долг перед «АП Секьюритиз» на 918 тыс. грн. Поэтому когда на счет «АП Секьюритиз» поступили дивиденды, компания предложила Foyil Capital провести взаимозачет. Но Foyil Capital потребовал выплаты средств, высказав «желание оплатить задолженность перед «АП Секьюритиз» позже», говорится в материалах следователя. Это породило конфликт, в результате которого компания переехала в Харцызск.

Милиция констатировала, что незаконные действия служебных лиц «АП Секьюритиз» не выявлены, Foyil Capital имеет долг перед этой компанией, а господин Тарасов обязался расплатиться перед Foyil Capital до 31 декабря 2014 года, поэтому информация о «причиненых убытках служебными лицами «АП Секьюритиз» не подтверждается». Уголовное производство было закрыто – конфликтующим сторонам посоветовали обращаться в суд.

Отправили на доработку

В киевской городской милиции не ответили на запрос FinMadan. В прокуратуре Киева сообщили, что по результатам предварительного расследования 20 ноября следователем СУ ГУМВД Украины в Киеве на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины действительно принято решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления. «В настоящее время материалы уголовного производства истребованы в прокуратуру Киева для изучения законности и обоснованности принятого решения», – сообщили в пресс-службе.

Расследование проводится по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК: «Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники». Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Примечательно, что 11 ноября прокуратура Киева уже отменяла постановление о закрытии уголовного производства. «Установлено, что досудебное расследование проведено не в полном объеме, в частности не выяснены обстоятельства предоставления представителями компании Foyil Capital Ltd. разовых заказов на осуществление операций с ценными бумагами, не установлены и не допрошены должностные лица компании Foyil Capital Limited, «АП Секьюритиз» и «Про Капитал Секьюритиз» относительно проведения операций с ценными бумагами и взаиморасчетов между указанными компаниями. Кроме того, не вытребованы оригиналы договоров брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, заключенных между компанией Foyil Capital Ltd. и «АП Секьюритиз», а также документов о движении акций», – посчитали тогда в прокуратуре Киева.

Представители потерпевшей стороны надеются, что дело все же будет расследоваться и дальше. Они утверждают, что генеральный договор на брокерское обслуживание действительно существует, но в нем указаны только общие положения. «Чтобы провести операцию, клиент должен подать заявку на продажу ценных бумаг, указав в том числе их количество и стоимость. А потом необходимо подписать еще и договор на исполнение каждой заявки. Насколько мне известно, такие документы так и не были подписаны. Их просто не существует», – говорит собеседник FinMaidan, знакомый с ходом расследования.