Компания Kalouma Holdings Ltd. не согласна с созданием переходного РВС Банка на базе части активов и обязательств Омега Банка, поэтому через суд потребовала признать ее победителем конкурса по покупке 100% акций банка-банкрота. В качестве обеспечения по иску к Фонду гарантирования вкладов физлиц Kalouma требовала наложить арест на все движимое и недвижимое имущество Омега Банка, запретить продавать имущество, создавать распределительный баланс, подписывать акт приема-передачи активов и обязательств.

Кипрская Kalouma Holdings Ltd. была создана тремя десятками банками, включая ЕБРР и Cargill, для вхождения в капитал Кредитпромбанка. После чего была продана Николаю Лагуну за «условную 1 грн» как часть сделки покупки всего банка. Сейчас Кредитпромбанк ликвидируется.

Свои требования Kalouma объяснила нарушением Фондом положений законодательства при отборе квалифицированного инвестора для покупки неплатежеспособного Омега Банка. «Это привело к незаконному лишению истца рассмотрения его предложения о выкупе 100% акций банка, в связи с чем истец указывает на существование правовых оснований для признания его победителем конкурса и обязательства ответчика заключить договор купли-продажи 100% Омега Банка по цене 20 млн грн», – говорится в материалах дела. Хозсуд Киева частично удовлетворил требования Kalouma и 1 июля в качестве обеспечения по иску наложил арест на все движимое и недвижимое имущество банка. На 1 апреля собственный капитал банка был минус 489,7 млн грн.

Право на переход
ФГВФЛ в июне основал переходной РВС Банк для передачи ему части активов и пассивов Омега Банка. После этого НБУ разрешил «Украинской бизнес группе» (UBG) купить более 50% акций переходного кредитного учреждения. Даже если суд займет сторону истца и признает Kalouma покупателем Омега Банка, компания не сможет получить у регулятора разрешение на покупку существенного участия в учреждении. «Действующее законодательство устанавливает довольно жесткие требования к потенциальным собственникам банков. Если репутация собственников испорчена, то Нацбанк не согласует такую сделку», – говорит старший партнер адвокатской фирмы «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец. Kalouma была 100-процентным владельцем Астра Банка, который 19 марта был признан неплатежеспособным, поскольку собственники не предоставили убедительных предложений по финансовому оздоровлению банка.

«Владельцем банка не были приняты меры по оказанию финансовой поддержки банка с целью приведения его деятельности в соответствие с требованиями законодательства», – сообщили в НБУ. Согласно главе 2.14 положения Нацбанка № 306, репутация юрлица является небезупречной, если «лицо было владельцем существенного участия в банке на любую дату в течение одного года, предшествующего принятию решения НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных», а также в случае «непринятия лицом, являющимся владельцем существенного участия, своевременных мер для предотвращения наступления неплатежеспособности банка».

Владельцем Омега Банка был Николай Лагун. Он же на 8 марта владел 100% акций Астра Банка, тогда как еще в начале года 100% акций банка принадлежали Kalouma, бенефициаром которой выступал Николай Лагун. Однако уже к 8 июня бенефициарами компании Kalouma с равными долями по 50% стали гражданин США Марк Фельдман и гражданин Великобритании Владимир Палихата. Николай Лагун вчера на звонки FinMaidan не ответчал.