Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующее письмо НБУ № 25-0005/8349 направлено банкам.

Отныне требования по анализу операций не распространяются на операции по договорам, заключенным резидентами с международными компаниями из перечня 2 тыс. крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000), а также по расчетам между субъектами хозяйственной деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров Украины.

Кроме того, требования не распространяются на операции, которые осуществляются для оплаты обязательств в сумме, которая в эквиваленте не превышает 150 тыс. грн за операцию.

Нацбанк также предоставил банкам возможность формировать один вывод на контракт, а не проверять каждую операцию в его рамках.

"Подход Национального банка остается неизменным - первичным субъектом финансового мониторинга являются банки, они должны "знать своего клиента" и отсеивать подозрительные операции", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Согласно сообщению регулятора, из индикаторов подозрительной финансовой операции было исключено наличие соглашений, которыми предусматривается поставка работ или услуг на таможенную территорию других стран.

Вместе с тем поставка продукции на таможенную территорию других стран по-прежнему считается индикатором подозрительных финансовых операций.

Согласно письму банк должен убедиться в действительности поданных клиентом документов и соответствия их оформления требованиям законодательства Украины. Если при этом есть возможность проверить информацию на основании публичных источников, в том числе в сети интернет, от клиентов не требуется предоставления дополнительных документов для осуществления анализа.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.