В Национальном банке сообщили, что в 2017 году НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, применил меры воздействия к 40 банках.

"Меры воздействия применены к 40 банкам в виде 37 письменных предостережений и 15 штрафов на общую сумму 67,6 млн грн (уплачены в полном объеме), и одной остановки осуществляемых банком отдельных видов операций", - говорится в заявлении НБУ.

Также НБУ назвал банки, нарушившие режим отмывания "грязных денег" в декабре.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.