Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Согласно сообщению, по данному факту Генеральной прокуратурой открыто уголовное производство по ч.2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

В ходе досудебного следствия работники Главного управления собственной безопасности ГФС совместно с сотрудниками Национальной полиции и Генпрокуратуры провели следственные (розыскные) действия, в результате которых установили, что работник налоговой, используя свои должностные полномочия, способствовал незаконной деятельности одного из строительных предприятий.

Полученную прибыль строительное предприятие переводило в наличные средства с помощью конвертационного центра с общим объемом - 350 млн грн в год.

В схеме конвертации использовались предприятия, осуществляющие оптовую торговлю товарами широкого потребления, которые реализовывались за наличный расчет без надлежащего отражения в налоговом учете.

Во время проведения обысков изъяты служебные документы, денежные средства в сумме 5 млн грн, $200 тыс., 5 тыс. евро, 31 печать предприятий, задействованных в противоправных схемах, серверы и компьютерную технику.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.