Deutsche Bank подозревают в нарушении санкций против России
Министерство юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширили расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России по делу о возможном отмывании денег на предмет возможного нарушения санкций.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Речь идет о так называемых зеркальных сделках, в ходе которых российские клиенты покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту, включая доллары, через лондонский офис банка. Всего таких подозрительных сделок было совершено на $6 млрд, уточнили собеседники издания.
Сейчас внимание американских властей приковано к гражданину США Тиму Уисвеллу, который был главой трейдинга российского подразделения Deutsche Bank и который был отстранен в связи с внутренним расследованием на фоне скандала с зеркальными сделками.
Кроме того, американские власти пытаются выяснить, насколько адекватно работала система Deutsche Bank, отслеживающая соблюдение санкций и оповещающая об этом регуляторов. Как пишет издание, среди российских клиентов банка были братья Аркадий и Борис Ротенберги, которые находятся в санкционном списке США.
Санкции США, введенные в отношении российских юридических и физических лиц, запрещают американским гражданам и компаниям поддерживать деловые отношения с фигурантами списка, особенно если сделки совершаются за доллары.
Издание отмечает, что это одно из первых известных расследований США по поводу возможного нарушения западных санкций в отношении России.
По материалам РБК
ТОП-новини