Как сообщает журналист Грэхем Стэк на OCCRP, по меньшей мере на $185 млн из этой суммы не было залогов.

Почти все из компании были зарегистрированы в 2015 году и почти у всех уставный капитал равнялся тысяче гривен. Несмотря на это, им удалось получить почти 28 млрд кредитов в ПриватБанке.

По данным журналиста, деньги ушли компаниям Виктора Шкинделя (бывший глава "Днеправиа") - $154,1 млн, Вячеслава Плакасова (гендиректор "Оптима 770") - $136,8 млн, Ивана Маковийчука (директор туристической компании "Скорзонера-Закарпатье") - $154,4 млн, Сергея Казарова (бывший глава "Цюрупинского Агропостача") - $155,6 млн, Владимира Головко (глава "Запорожнефтепродукта") - $141,2 млн, Игоря Маланчака (гендиректор заправок "Колумбини") - $148,8 млн, Вадима Андреюка (менеджер "Укрнафты") - $115,3 млн.

Еще два человека - Анатолий Деркач и Виталий Немов - были подставными лицами: один работал на заправке, другой - таксистом. На двоих они получили $50,6 млн.

Все компании, получившие $1 млрд, были ликвидированы в начале 2017 года.

Как сообщал FinClub, перед тем, как ПриватБанк перешел в собственность государства, из банка успели вывести 110 млрд грн на счета фиктивных фирм.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в Viber, Twitter и Facebook.