Про це свідчать дані досудових розслідувань, які проводять органи податкової міліції, заявив перший заступник голови Державної фіскальної служби Володимир Хоменко.

«Під час розслідувань ми мали свідчення учасників та інші докази того, що за день одна фізична особа - незважаючи на обмеження НБУ щодо ідентифікації клієнта - могла виносити з банку до 100 млн грн готівкою для потреб фіктивної компанії. Якщо банкіри вважають, що допущення такого - це ефективний моніторинг, то це їх право. Ми ж маємо результат такої ефективності, а не шукаємо компромат на окремі фінансові установи», - зазначив пан Хоменко.