ГФС: Система финмониторинга во многих банках неэффективна

Об этом свидетельствуют данные досудебных расследований, которые проводят органы налоговой милиции, заявил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Владимир Хоменко.

«Во время расследований мы имели свидетельства участников и другие доказательства того, что за день одно физическое лицо - несмотря на ограничения НБУ по идентификации клиента - могла выносить из банка до 100 млн грн наличными для нужд фиктивной компании. Если банкиры считают, что допущение такого - это эффективный мониторинг, то это их право. Мы же демонстрируем результат такой эффективности, а не ищем компромат на отдельные финансовые учреждения», - отметил господин Хоменко.
 

 

 

Теги #ГФС

Присоединяйтесь