Согласно данным аналитической системы YouControl, 19 сентября компания «Драгон Капитал Инвестментс» (ее бенефициаром является Томаш Фиала) стала владельцем 100% финкомпании «Артуа» с уставным капиталом 7 млн грн.

Dragon Capital купила компанию у ООО «Бертрон», конечным бенефициарным владельцем которой был Алексей Иванов.

Читайте: Вкладчиков призвали на войну за выплаты ФГВФЛ

Перед этим, 11 сентября, произошла смена руководителя финкомпании «Артуа» - вместо Андрея Скуратовского был назначен Александр Ублинских (заместитель директора по торговле ценными бумагами в Dragon Capital).

Финкомпания «Артуа» занимается факторингом, финансовым лизингом, предоставляет гарантии, поручительства, займы, финкредиты за счет собственных средств, проводит операции с ипотечными активами с целью эмиссии ипотечных ценных бумаг.

Финансовая компания «Артуа» известна тем, что фигурирует в уголовном производстве № 32017100000000066 от 13 мая 2017 года по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.1, ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК.

Государственная фискальная служба расследует деятельность группировки, которая использовала в своей противоправной деятельности расчетные счета ФК «Артуа» с целью «вывода средств предприятий реального сектора экономики в теневой оборот, минуя систему налогообложения, а также присвоения и разворовывания средств государственных предприятий и их дальнейшей легализации в особенно крупном размере».

В определении Печерского районного суда Киева от 18 сентября 2017 года говорится, что ООО ФК «Артуа» не находится по налоговому адресу, контактные телефоны, указанные в регистрационных карточках общества не отвечают, в сети Интернет отсутствует сайт предприятия, как того требует законодательство Украины. Суд разрешил провести выемку документов по счетам компании в Укрсоцбанке.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в Viber, Twitter и Facebook.