«Фонд гарантирования вкладов подписал первые договоры на представление интересов Фонда и неплатежеспособных банков в судебных процессах (уголовных, гражданских, хозяйственных) о возмещении убытков, причиненных таким банкам и их кредиторам связанными с банками лицами (собственниками, руководителями и/или другими лицами, определенными частью первой статьи 52 закона «О банках и банковской деятельности») в иностранных юрисдикциях и при необходимости в юрисдикции Украины», - сообщает ФГВФЛ.

Подписание договоров стало завершением открытых конкурсов, объявленных Фондом в середине ноября 2019 года по возвращению активов ПАО «Дельта Банк» и ПАО «Банк «Финансы и Кредит», выведенных за границу.

Так 2 апреля 2020 года подписан договор с юридической компанией Gateley Plc по закупке услуг по представительству интересов ФГВФЛ и/или банка «Финансы и Кредит».

Компания Gateley Plc - победитель в номинации «юридическая фирма года» по версии British Legal Awards (ноябрь 2019), имеет в штате более 1100 сотрудников, включая более 500 профессиональных консультантов, 140 штатных партнеров в сети офисов в Великобритании и Дубае. В 2015 году Gateley PLC стала первой коммерческой юридической фирмой в мире, акции которой начали торговаться на бирже.

Среди партнеров Gateley Plc, которые задействованы в проекте, следует отметить ведущую мировую аудиторскую компанию Grant Thornton UK LLP, юридических советников на Кипре - George Z. Georgiou & Associates LLC, Британских Виргинских островах - Ogier и во Франции - BONIFASSI Avocats, а также компанию из США, которая занимается финансированием судебных процессов (Фандера) - Bench Walk Advisors LLC.

10 апреля 2020 года подписан договор с компанией DWF Law закупки услуг по представительству интересов Фонда и/или АО «Дельта Банк».

Компания DWF - юридическая компания, имеющая 33 офисы по всему миру (присутствует на 4 континентах), в которых работает более 4 тыс. Работников - юристов, аудиторов, специалистов forensic. В 2019 году DWF стала крупнейшей юридической фирмой, акции которой котируются на основном рынке Лондонской фондовой биржи.

Главным партнером DWF Law в этом проекте будет выступать всемирно детективное агентство Kroll Assocíates U.K. Limited, которая занималась расследования и поиском активов ПриватБанка, выведенных в его национализации, а также подготовкой соответствующих отчетов и экспертных заключений, которые легли в основу начатых ПриватБанком судебных процессов против бывших владельцев банка в США, Великобритании, Израиле и на Кипре.

Задачей этих двух компаний Grant Thornton UK LLP и Kroll Assocíates UKLimited и будет принятие всех необходимых мер, направленных на розыск и идентификацию активов, выведенных за границу владельцами этих двух неплатежеспособных банков, а также установления их активов, на которые можно будет обращать взыскание (предварительно накладывать всемирной арест) во время судебных процессов за рубежом.

В каждом из двух конкурсов приняли участие 11 юридических компаний, большинство из которых - иностранные с главными офисами в Лондоне.

«Во время конкурса имели место случаи, когда отдельные конкурсанты игнорировали наличие в них конфликта интересов, демонстрируя тем самым отсутствие добродетели, низкую правовую культуру и несоблюдение адвокатской этики. Все конкурсанты, по которым были обнаружены подобные признаки, были отсеяны в процессе конкурса. Победителями стали компании с мощной инфраструктурой и развитой судебной практикой, имеют многолетний опыт успешного сопровождения комплексных сложных трансграничных споров и розыска активов», - отмечает ФГВФЛ.

При этом на данном этапе украинские компании-посредники к участию в указанных проектах не вовлечены, а организация совместной работы и коммуникация полностью обеспечивается работниками Фонда гарантирования.

ФГВФЛ рассчитывает, что интерес ведущих юридических компаний с безупречной деловой репутацией и мировым именем к новым конкурсов по направлению поиска активов и взыскания ущерба будет усиливаться, и в результате - вкладчики и кредиторы неплатежеспособных банков получат реальную возможность на компенсацию утраченных ими активов из-за действий связанных лиц этих банков.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook