Как сообщает пресс-служба регулятора, правлением Нацбанка было принято постановлении № 629 "О внесении изменений в положение об определении связанных с банком лиц".

В частности, НБУ уточнил, что связанными с банком лицами не считаются органы государственной власти, а также субъекты, которые принадлежат к государственной собственности страны.

Согласно принятому постановлению, лицо считается связанным с банком с момента возникновения оснований для определения такого лица связанным с банком в соответствии с положениями ст. 52 закона "О банках и банковской деятельности".

Кроме того, Нацбанк принимает решение о признании юридического или физического лица связанным с банком каждый раз, когда регулятор обнаруживает основания для этого.

«Национальный банк имеет право требовать от банка подачи информации и копий документов, необходимых ему для принятия решений о признании физических и юридических лиц связанными с банком», - говорится в сообщении.