Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает "Украинская правда".

Он рассказал, что пока никаких документов ГПУ не было продемонстрировано, потому что Kroll пока ждет разрешения на вывоз в Украину документов имеющих персональные данные.

"Это расследование (детективами Kroll - ред.) делалось для оценки вероятных банковских мошенничеств. Но они не были сфокусированы на поиски доказательств для уголовного преследования. Из того, что я увидел, такая возможность существует", - сказал Юрий Луценко, уточнив, что есть три варианта, когда будет возможно открыть уголовное производство.

Читайте: Kroll обнаружил утечку из ПриватБанка

"Возможность первая: использовались средства рефинанса на цели не предусмотренные законом. Сейчас Kroll не может дать мне ответ, есть ли такие факты, но пообещал, что в ближайшее время предоставит. Если будет установлен факт, что, например, миллион гривен вместо того, чтобы идти на выплату дивидендов пошел на кредитование компании, связанной с владельцем - это приведет к написанию подозрения соответствующим должностным лицам", - сообщил он.

"Вторая возможность... средства буквально за 10 минут проходили сотни субъектов хозяйствования в Украине и за ее пределами с признаками фиктивности... Если это будет установлено (компании в Украине, через которые проходили средства - ред.), мы также сможем подойти ближе к подозрениям по фиктивному предпринимательству, неуплате налогов, а вероятно и по хищению средств", - отметил генпрокурор.

Третья возможность, по словам господина Луценко, связана с израсходованием денег рефинанса на личные нужды владельцев.

"И третья возможность... Я попросил коллег из Kroll подтвердить, что хотя бы часть кредитования выходила на личные нужды владельцев. Если это будет предоставлено, также возможна статья об отмывании грязных денег и соответствующие подозрения", - добавил Юрий Луценко.

Напомним,  кредиторы Украины требуют наказать владельцев банков-банкротов. Замглавы НБУ Катерина Рожкова заявила, что с результатами forensic audit ПриватБанка уже ознакомлены и правоохранительные органы, и международные кредиторы Украины.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.