Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева в Едином государственном реестре судебных решений.

По данным следствия, четыре менеджера банка через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, участвовавших в афере, в 2016-2017 году вывели из Марфин Банка около 300 млн грн.

Мошенническая схема заключалась в том, что банк предоставлял кредиты без залога на аффилированные предприятия с целью дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации.

Читайте: «Автогражданка» объезжает выплаты

В связи с этим, прокуратура просила суд предоставить следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей и обязал одесского оператора связи ООО "Интертелеком" предоставить требуемую информацию.

Правительство Кипра летом 2017 года нашло покупателя на украинский актив своего Cyprus Popular Bank. Одесские бизнесмены Игорь Згуров и Михаил Партикевич убедили НБУ в собственной платежеспособности и смогли закрыть сделку (см. "Марфин Банк укрепил одесские корни").

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в Viber, Twitter и Facebook.