Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда, опубликованном в Едином госреестре судебных решений,

Согласно постановлению суда, Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам совершения преступлений должностными лицами государственных предприятий железнодорожного транспорта и ПАО "Всеукраинский банк развития".

Должностные лица ПАО "Всеукраинский банк развития", вопреки законодательству Украины, в период с 2012 по 2014 год кредитовали государственные предприятия без проведения процедуры, установленной законодательством, по завышенным кредитным ставкам и получали неправомерное выгоду, проводили мошеннические операции с государственными ценными бумагами и ценными бумагами фиктивных обществ, кредитовали подконтрольные предприятия без обеспечения за счет кредитов, полученных в Национальном банке.

Следствием при содействии Службы финансового мониторинга было установлено, что должностные лица ВБР перечислили 100,64 млн грн со счета в ВБР на счета в банк "Глобус" и предприняли попытку снятия средств.

По мнению следствия, эти средства являются предметом уголовного преступления, а их фактическим владельцем – Александр Янукович (поскольку номинальные владельцы средств - работники ВБР не имеют законных доходов, соответствующих объемам депозитов).

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на денежные средства, размещенные на счете в банке "Глобус", фигурирующие в материалах уголовного производства.

Как сообщал FinClub, в сентябре 2014 года Нацбанк признал "Всеукраинский банк развития" Александра Януковича проблемным, а в ноябре - неплатежеспособным. В декабре 2015 года Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию неплатежеспособного ВБР.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.