Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, конвертцентр был организован группой лиц, которая без намерения осуществления уставной деятельности создала и зарегистрировала ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с целью уклонения от уплаты налогов в бюджет.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год, через расчетные счета одного из коммерческих банков составил более 7,5 млн грн, вероятные потери бюджета составляют свыше 1,2 млн грн.

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов производства, изъято $2,3 тыс., 1,5 тыс. евро и 49 тыс. грн наличными, 7 печатей предприятий, ноутбук и теневую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.