«Его деятельность имеет все признаки финансовой пирамиды и подпадает под нормы закона о противодействии мошенничеству», – сообщили 3 июля в банке. Блокирование счетов осуществлено в рамках требований законодательства о предотвращении отмывания денег, полученных незаконным путем, а также требований обязательного финансового мониторинга операций частных лиц в крупных размерах. Ежедневный оборот по картам и счетам функционеров «Меркурия» превышал 1 млн грн, уточнили в банке.

Участники пирамиды жалуются и на другие банки. Функционер системы под ником «Надя» уведомил других участников о получении сообщения от Райффайзен Банка Аваль: «Клиент, ваша карта заблокирована и счет закрыт в связи с подозрением в мошенничестве за пределами банка».

Декларируется, что «Меркурий – Взаимный фонд» учрежден в январе 2013 года неким Дмитрием Васадиным, но активное распространение движения, в том числе и на территории России, происходит последние полтора года. «Инвесторам» схемы предлагается сделать взнос на банковские счета «хранителей» в размере от 1 тыс. грн. Эту сумму никто даже не обещает вернуть – акцент делается на пассивном доходе нового участника пирамиды, который обещают выплачивать еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.

Если новый участник «подарит» неизвестным ему людям 1-50 тыс. грн, то еженедельно ему обещан доход из расчета 0,7% в день, а если безвозмездно и без каких-либо гарантий физлицо направит «хранителю» свыше 100 тыс. грн и решит ждать 12 месяцев, то ему обещают потом перечислить на счет доход в размере 360% годовых (1,2% в день, исходя из 300 рабочих дней). Учитывая, что первоначальный взнос не возвращается, прибыль от вложения оценивается в 260% годовых.

Счета в пирамиде можно открывать в гривнах, российских рублях, долларах, евро, казахских тенге, польских злотых, а также в каратах – внутренней расчетной единице «Меркурия». Главное, чтобы человек согласился добровольно расстаться с деньгами.

В «Меркурии» действуют классические правила пирамиды. Количество взносов не ограничивается. Дополнительный доход обещан «за активность» и «за приглашение» в систему новых участников – 6% от суммы взноса привлеченных лиц. Новому участнику предлагается выбрать одного из пяти «хранителей» для перечисления денег: двоих – в Украине, троих – в России. Выплата обещанного дохода осуществляется за счет привлечения взносов участников движения.

Для осуществления финансовых транзакций «меркурианцы» ранее использовали счета в Дельта Банке. Подробнее...