Об этом вечером 2 апреля рассказал руководитель НАБУ Артем Сытник в эфире телеканала 1+1. "У нас уже несколько месяцев расследуется уголовное производство, в котором фигурирует руководство НБУ, и связано оно с расходованием средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование. Законность расходования этих средств, причастность к незаконному расходованию средств является предметом расследования этого дела", - сообщил глава НАБУ.

 

Он уточнил, что сумма убытков в результате этих действий - "миллиарды". На вопрос, могла ли не знать о возможных злоупотреблениях глава НБУ, а вопросами рефинансирования занимались только ее заместители, Сытник заявил: "Мы не говорим о конкретных должностных лицах. Мы говорим о том, что такие огромные потоки не могут обойтись без участия руководства Нацбанка. На причастность к этим действиям будет проверяться фактически все руководство", - отметил Сытник.

Сытник добавил, что параллельно проводится работа по вытребованию материалов из-за рубежа. "Большая часть средств, которые выдавались в качестве рефинансирования, перечислялась или на офшоры, или на иностранные банки", - отметил он.

29 марта детективы НАБУ совместно с департаментом защиты экономики Нацполиции проводили следственные действия в НБУ, во время которых была проведена выемка документов. Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков в нарушение закона "О банках и банковской деятельности" совершили действия, повлекшие тяжкие последствия госинтересам. По данным НАБУ, речь идет о периоде 2015-2016 годов. Расследование НАБУ начало в феврале 2017 года, ни одному из участников о подозрении не сообщено.

По материалам "Украинской правды"

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.